В момента в Германия и Австрия няма ограничения за кешовите плащания, докато повечето страни от ЕС са въвели тавани. В България на ръка може да се броят до 10 000 лева. След влизането на новите европравила в сила всяка от 27-те членки ще трябва да приложи "тавана". В същото време всяка страна може да реши да постави "летвата" още по-ниско - например 5000 евро, както е у нас.
Ще бъдат уеднаквени правилата в държавите-членки на ЕС за предотвратяване на прането на пари чрез акцизни и луксозни стоки, търговия с крипто активи и спортни клубове.
Банки, агенции за недвижими имоти и казина ще бъдат задължени да проучват и идентифицират съвоите клиенти или действителните собственици на фирми, които се опитват да се скрият зад "непрозрачни правни схеми".
По-строгият контрол ще влезе в сила от 2029 г. за футболните агенти и клубове.
Като част от усилията си за ограничаване на прането на пари, ЕС създава специална агенция. Тя ще е със седалище в германския град Франкфурт. Новата евроагенция ще има над 400 души персонал.
